Confianza 360 > Background Check
Obtén el reporte más completo de background check y verifica los antecedentes de identidad proporcionados por el gobierno (INE, CURP, SAT y SEP), laborales (IMSS e INFONAVIT), financieros, crediticios, judiciales y criminales de cualquier persona en México.
Verificación de identidad
Validación de credencial de elector del INE en la Lista Nominal + Geolocalización del domicilio de la INE a través de LBS.
Obtención y validación del CURP ante el Registro Nacional de Población e Identificación Personal (RENAPO).
Calculadora RFC + Validación RFC + Obtención de Certificados Digitales de RFC.
Consulta de Cédula Profesional en el Registro Nacional de Profesionistas ante la SEP.
Historial Crediticio
Obtención del reporte de buró de crédito.
Obtención del nivel de endeudamiento de la persona.
Obtención del nivel de cumplimiento de pago.
Información Laboral
Obtención del Comprobante de Asignación (Homoclave del trámite + Homoclave del formato + Folio + Fecha de solicitud del trámite + Número de Seguridad Social + CURP + Nombres + Apellidos + Sexo + Fecha de nacimiento + Lugar de nacimiento + Secuencia Notarial + Número de Serie) y Tarjeta de Número Seguro Social del IMSS (Fecha + Folio de la solicitud + Imagen de la tarjeta del NSS para imprimir y recortar + Secuencia Notarial + Número de Serie).
Obtención de Constancia de Semanas Cotizadas en el IMSS con el Detalle de semanas cotizadas y el Historial Laboral como Nombre de Patrones, Registro Patronal, Entidad Federativa, Fecha de Alta y Baja, Salario Base de Cotización.
Consulta si la persona tiene un Crédito Vigente en el INFONAVIT.
Verificación Financiera
Consulta en el Registro Único de de Garantías Mobiliarias (RUG) y Acreditación de Factura.
Consulta por Socio o Razón Social y Consulta de Documentos de Actos Inscritos en el Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER).
Antecedentes Judiciales
Obtén información de cada expediente de juicios a nivel federal como el juzgado, tipo de juicio, fuero, expediente, fecha, actor, demandado y acuerdos.
Obtén información de cada expediente de juicios a nivel local como el juzgado, tipo de juicio, fuero, expediente, fecha, actor, demandado y acuerdos.
Prestador de Servicios de Certificación (PSC)
Conoce las ventajas de seguridad, escalabilidad y optimización que tenemos para tu empresa.
Listas Negras
Lista de contribuyentes que hayan emitido comprobantes sin contacto con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente para prestar servicios, producir, comercializar, o entregar bienes de acuerdo al Artículo 69 B del Código Fiscal de la Federación (CFF).
OFAC – Oficina de Control de Activos en Estados Unidos + ONU + HMT del Reino Unido + DFAT de Australia + Lista de empresas e individuos no elegibles del Banco Mundial + Lista de personas denegadas por la Oficina de Industria y Seguridad de los Estados Unidos + Lista de inhabilitación del Banco Interamericano del Desarrollo (BIS) + Otras listas de Australia, África, Asia, Europa y Oceanía.
FBI – Lista de fugitivos buscados + Interpol – Lista de fugitivos + DEA – Lista de fugitivos para el Control de Drogas de los Estados Unidos.
SEC – Comisión de Bolsa de Valores de los Estados Unidos + Autoridades financieras de Norteamérica, Europa, Asia y Oceanía.
Políticos y diplomáticos de 200 países + Miembros de partidos políticos + Altos funcionarios o miembros de órganos de supervisión + Funcionarios y directores de organizaciones internacionales + Altos funcionarios y oficiales encargados de seguridad pública en Europa.
Descubre los servicios de confianza con cumplimiento para México y Latinoamérica
Constancias y Sellos
100+ Registros Públicos
Autógrafa + e.firma
Liveness + ID Check
OCR + MRZ + IP Address
Buró + Score + Cumplimiento
IMSS + NSS + Infonavit
50+ Registros Públicos
Conversión físico a digital
Formularios + Workflows
Clientes
★★★★★
“Cincel se ha convertido en un partner fundamental en nuestro recorrido hacia la transformación digital. Su reciente acreditación como PSC por la Secretaría de Economía no solo es un reconocimiento a su excelencia técnica, sino también una validación de su compromiso con la calidad y la innovación. La colaboración con Cincel ha sido esencial en nuestra estrategia de modernización, especialmente a través de su avanzada tecnología de blockchain y su plataforma de firma digital. Estos elementos han sido cimientos fundamentales para la redefinición de nuestros procesos internos, permitiéndonos avanzar con agilidad y seguridad en nuestra transición hacia la digitalización. La calidad de su apoyo técnico, combinada con su capacidad para comprender y adaptarse a nuestras necesidades específicas, ha fortalecido aún más nuestra relación. Su equipo experto ha demostrado ser no solo un proveedor de soluciones tecnológicas, sino un socio comprometido en cada etapa de nuestro viaje hacia la excelencia digital. Su enfoque proactivo y su continua búsqueda de la innovación han sido esenciales para alcanzar nuestros objetivos de transformación digital de manera efectiva y eficiente. Cincel, ha llevado la firma digital al siguiente nivel del juego.”
Transformación Digital de Círculo de Crédito
★★★★★
“Cincel nos han brindado lo necesario para lograr plasmar en digital nuestros acuerdos con clientes, proveedores, colaboradores y personas-empresas con las que colaboramos. La adopción siempre es un gran reto y más aún cuando buscamos integrarlo con automatizaciones para procesos masivos que implican miles de firmas, el equipo de Cincel lo ha dado todo para que logremos con éxito solventar los retos que nos han presentado. Su cumplimiento legal en México en todas sus aristas, complementado por tecnología Blockchain hace que sean una solución muy superior a lo que por décadas existió como única opción de firma digital en el mercado, ahora no solo es más robusto, sino mucho más accesible para otros procesos donde no era viable presupuestalmente implementar firma digital. Cincel combina 3 elementos muy bien sincronizados, que cuando están en armonía simplemente generan valor a muy altos niveles: Tecnología, Procesos y Personas; el equipo de Cincel siempre dispuesto a colaborar con nosotros y hacer que las cosas sucedan. Hablar de firma digital en México hoy es hablar de Cincel.”
Customer Experience & Insights de KIO Networks
Te ayudaremos a encontrar la mejor solución de Background Check con cumplimiento de Cincel para tu empresa.
Agenda una Demo con nuestros especialistas y explora las funcionalidades de Background Check que tenemos para tu empresa.