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Reporte de 50+ Listas Negras, de Sanciones, Criminales y Seguimiento

Obtén el reporte más completo de Listas Negras. Como Listas Nacionales de Sanciones del SAT 69-B; Listas Internacionales de Sanciones de la ONU, Unión Europea y Banco Mundial; Listas Criminales del FBI, INTERPOL y DEA; Listas de Seguimiento de la SEC; y Personas Políticamente Expuestas. 

50+ Listas Negras, de Sanciones, Criminales y de Seguimiento

Verifica si la persona está en listas negras y evita fraudes

Listas Nacionales de Sanciones

Consulta si está en la Lista de Contribuyentes que han simulado operaciones del SAT 69-B del Código Fiscal de la Federación

Lista de contribuyentes que hayan emitido comprobantes sin contacto con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente para prestar servicios, producir, comercializar, o entregar bienes de acuerdo al Artículo 69 B del Código Fiscal de la Federación (CFF). 

Listas Internacionales de Sanciones

Conoce si la persona está en alguna de las Listas Internacionales de Sanciones (OFAC + PNU + HMT + DFAT + Banco Mundial + BIS)

OFAC – Oficina de Control de Activos en Estados Unidos + ONU + HMT del Reino Unido + DFAT de Australia + Lista de empresas e individuos no elegibles del Banco Mundial + Lista de personas denegadas por la Oficina de Industria y Seguridad de los Estados Unidos + Lista de inhabilitación del Banco Interamericano del Desarrollo (BIS) + Otras listas de Australia, África, Asia, Europa y Oceanía. 

Listas Criminales

Conoce si está en alguna de las Listas de Fugitivos (INTERPOL + FBI + DEA)

FBI – Lista de fugitivos buscados + Interpol – Lista de fugitivos + DEA – Lista de fugitivos para el Control de Drogas de los Estados Unidos. 

Líderes

Cincel es catalogado líder por empresas de Gartner y G2

Listas de Seguimiento

Consulta si la persona está en alguna de las Listas de Seguimiento (SEC - Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos) y de Autoridades Financieras Internacionales

SEC – Comisión de Bolsa de Valores de los Estados Unidos + Autoridades financieras de Norteamérica, Europa, Asia y Oceanía. 

Prestador de Servicios de Certificación (PSC)

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Personas Políticamente Expuestas

Conoce si la persona es una Persona Políticamente Expuesta (PEP)

Políticos y diplomáticos de 200 países + Miembros de partidos políticos + Altos funcionarios o miembros de órganos de supervisión + Funcionarios y directores de organizaciones internacionales + Altos funcionarios y oficiales encargados de seguridad pública en Europa. 

Cincel es mucho más que Listas Negras

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Listas Negras

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500,000+ confían en Cincel

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“Cincel se ha convertido en un partner fundamental en nuestro recorrido hacia la transformación digital. Su reciente acreditación como PSC por la Secretaría de Economía no solo es un reconocimiento a su excelencia técnica, sino también una validación de su compromiso con la calidad y la innovación. La colaboración con Cincel ha sido esencial en nuestra estrategia de modernización, especialmente a través de su avanzada tecnología de blockchain y su plataforma de firma digital. Estos elementos han sido cimientos fundamentales para la redefinición de nuestros procesos internos, permitiéndonos avanzar con agilidad y seguridad en nuestra transición hacia la digitalización. La calidad de su apoyo técnico, combinada con su capacidad para comprender y adaptarse a nuestras necesidades específicas, ha fortalecido aún más nuestra relación. Su equipo experto ha demostrado ser no solo un proveedor de soluciones tecnológicas, sino un socio comprometido en cada etapa de nuestro viaje hacia la excelencia digital. Su enfoque proactivo y su continua búsqueda de la innovación han sido esenciales para alcanzar nuestros objetivos de transformación digital de manera efectiva y eficiente. Cincel, ha llevado la firma digital al siguiente nivel del juego.”

Transformación Digital de Círculo de Crédito

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“Cincel nos han brindado lo necesario para lograr plasmar en digital nuestros acuerdos con clientes, proveedores, colaboradores y personas-empresas con las que colaboramos. La adopción siempre es un gran reto y más aún cuando buscamos integrarlo con automatizaciones para procesos masivos que implican miles de firmas, el equipo de Cincel lo ha dado todo para que logremos con éxito solventar los retos que nos han presentado. Su cumplimiento legal en México en todas sus aristas, complementado por tecnología Blockchain hace que sean una solución muy superior a lo que por décadas existió como única opción de firma digital en el mercado, ahora no solo es más robusto, sino mucho más accesible para otros procesos donde no era viable presupuestalmente implementar firma digital. Cincel combina 3 elementos muy bien sincronizados, que cuando están en armonía simplemente generan valor a muy altos niveles: Tecnología, Procesos y Personas; el equipo de Cincel siempre dispuesto a colaborar con nosotros y hacer que las cosas sucedan. Hablar de firma digital en México hoy es hablar de Cincel.”

Customer Experience & Insights de KIO Networks

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