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Reporte de 50+ Listas Negras, de Sanciones, Criminales y Seguimiento

El reporte más completo de listas negras en México.

Listas Nacionales de Sanciones (SAT 69-B), Listas Internacionales de Sanciones (OFAC + ONU + HMT + Unión Europea + DFAT de Australia + Banco Mundial + BIS), Listas Criminales (FBI – Fugitivos más buscados + INTERPOL + DEA), Listas de Seguimiento (SEC – Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos + Autoridades Financieras Internacionales), Personas Políticamente Expuestas (Políticos y diplomáticos de 200+ países + Miembros de Partidos Políticos + Altos funcionarios de Órganos de Supervisión o de Organizaciones Internacionales).

Obtén el reporte más completo de 50+ listas negras, de sanciones, criminales y de seguimiento

Verifica si la persona está en listas negras y evita fraudes

Listas Nacionales de Sanciones

Consulta si está en la Lista de Contribuyentes que han simulado operaciones del SAT 69-B del Código Fiscal de la Federación

Listas Nacionales de Sanciones (SAT 69-B)

Lista de contribuyentes que hayan emitido comprobantes sin contacto con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente para prestar servicios, producir, comercializar, o entregar bienes de acuerdo al Artículo 69 B del Código Fiscal de la Federación (CFF).

Listas Internacionales de Sanciones

Conoce si la persona está en alguna de las Listas Internacionales de Sanciones (OFAC + PNU + HMT + DFAT + Banco Mundial + BIS)

Listas Internacionales de Sanciones (OFAC + PNU + HMT + DFAT + Banco Mundial + BIS)

OFAC – Oficina de Control de Activos en Estados Unidos + ONU + HMT del Reino Unido + DFAT de Australia + Lista de empresas e individuos no elegibles del Banco Mundial + Lista de personas denegadas por la Oficina de Industria y Seguridad de los Estados Unidos + Lista de inhabilitación del Banco Interamericano del Desarrollo (BIS) + Otras listas de Australia, África, Asia, Europa y Oceanía.

Listas criminales

Conoce si está en alguna de las Listas de Fugitivos (INTERPOL + FBI + DEA)

Listas Criminales (FBI + Interpol + DEA)

FBI – Lista de fugitivos buscados + Interpol – Lista de fugitivos + DEA – Lista de fugitivos para el Control de Drogas de los Estados Unidos.

Listas de seguimiento

Consulta si la persona está en alguna de las Listas de Seguimiento (SEC - Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos) y de Autoridades Financieras Internacionales

Listas de Seguimiento (SEC + Autoridades Financieras Internacionales)

SEC – Comisión de Bolsa de Valores de los Estados Unidos + Autoridades financieras de Norteamérica, Europa, Asia y Oceanía.

Personas Políticamente Expuestas

Conoce si la persona es una Persona Políticamente Expuesta (PEP)

Personas Políticamente Expuestas (PEP)

Políticos y diplomáticos de 200 países + Miembros de partidos políticos + Altos funcionarios o miembros de órganos de supervisión + Funcionarios y directores de organizaciones internacionales + Altos funcionarios y oficiales encargados de seguridad pública en Europa.

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Background check

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Líderes

CINCEL es catalogado líder por empresas de Gartner y G2

Testimoniales

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"La plataforma es muy fácil de usar. Las múltiples herramientas disponibles nos han permitido crear una experiencia más personalizada. Como Fintech en un entorno recientemente regulado, los datos confidenciales de los clientes, como los acuerdos de inversión, deben tratarse y almacenarse de acuerdo con nuestras normas. El equipo de CINCEL tomó todas las medidas necesarias para garantizar que pudiéramos confiar en ellos para nuestra operación mientras cumplíamos con la ley vigente, con otros estándares y normas internacionales".

"La experiencia de la firma digital es simple y poderosa. No necesitas ser un experto o conocer el tema para poder firmar un documento. Además de tener todo el cumplimiento legal necesario".

"CINCEL es para nosotros un aliado estratégico que agrega valor a nuestras propuestas al contar con tecnología avanzada que cumple con los requerimientos de nuestros clientes. CINCEL siempre toma en cuenta el cumplimiento legal de los documentos sin dejar de buscar que el usuario final tenga la mejor experiencia posible".

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"Es muy fácil de integrar gracias a su API, con lo cual podemos integrar la firma electrónica básica, standard y la avanzada para que la experiencia del cliente o usuario sea extraordinaria."

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"Es sencillo de usar porque no requiere de conocimiento técnico especial. Es intuitivo. Cuenta con varias opciones de gestión de documentos. Puedes organizar tus documentos con facilidad"

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