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Reporte de 50+ Listas Negras, de Sanciones, Criminales y Seguimiento

Obtén el reporte más completo de Listas Negras. Como Listas Nacionales de Sanciones del SAT 69-B; Listas Internacionales de Sanciones de la ONU, Unión Europea y Banco Mundial; Listas Criminales del FBI, INTERPOL y DEA; Listas de Seguimiento de la SEC; y Personas Políticamente Expuestas.

50+ Listas Negras, de Sanciones, Criminales y de Seguimiento

Líderes

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Verifica si la persona está en listas negras y evita fraudes

Listas Nacionales de Sanciones

Consulta si está en la Lista de Contribuyentes que han simulado operaciones del SAT 69-B del Código Fiscal de la Federación

Listas Nacionales de Sanciones (SAT 69-B)

Lista de contribuyentes que hayan emitido comprobantes sin contacto con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente para prestar servicios, producir, comercializar, o entregar bienes de acuerdo al Artículo 69 B del Código Fiscal de la Federación (CFF).

Listas Internacionales de Sanciones

Conoce si la persona está en alguna de las Listas Internacionales de Sanciones (OFAC + PNU + HMT + DFAT + Banco Mundial + BIS)

Listas Internacionales de Sanciones (OFAC + PNU + HMT + DFAT + Banco Mundial + BIS)

OFAC – Oficina de Control de Activos en Estados Unidos + ONU + HMT del Reino Unido + DFAT de Australia + Lista de empresas e individuos no elegibles del Banco Mundial + Lista de personas denegadas por la Oficina de Industria y Seguridad de los Estados Unidos + Lista de inhabilitación del Banco Interamericano del Desarrollo (BIS) + Otras listas de Australia, África, Asia, Europa y Oceanía.

Listas Criminales

Conoce si está en alguna de las Listas de Fugitivos (INTERPOL + FBI + DEA)

Listas Criminales (FBI + Interpol + DEA)

FBI – Lista de fugitivos buscados + Interpol – Lista de fugitivos + DEA – Lista de fugitivos para el Control de Drogas de los Estados Unidos.

Listas de Seguimiento

Consulta si la persona está en alguna de las Listas de Seguimiento (SEC - Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos) y de Autoridades Financieras Internacionales

Listas de Seguimiento (SEC + Autoridades Financieras Internacionales)

SEC – Comisión de Bolsa de Valores de los Estados Unidos + Autoridades financieras de Norteamérica, Europa, Asia y Oceanía.

Personas Políticamente Expuestas

Conoce si la persona es una Persona Políticamente Expuesta (PEP)

Personas Políticamente Expuestas (PEP)

Políticos y diplomáticos de 200 países + Miembros de partidos políticos + Altos funcionarios o miembros de órganos de supervisión + Funcionarios y directores de organizaciones internacionales + Altos funcionarios y oficiales encargados de seguridad pública en Europa.

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